【云南锦泰】中国保险行业协会召开中层及以下工作人员警示教育会议
2026年3月27日，中国保险行业协会组织召开中层及以下工作人员警示教育会议，金融监管总局党建工作局领导到会指导。 会议传达了中央金融工委印发的《金融领域处级干部严重违纪违法典型案例教训警示通报》，学习了保险领域相关违纪违法典型案例，播放了《穿透Ⅵ-坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战总体战》警示教育片，
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发布于 2026-07-15
【云南锦泰】金融领域纠纷多元化解 典型案例目录（三）
出租银行账户引发管控争议纠纷调解案 ——行业调解以案普法化解纠纷 【基本案情】 王先生到某银行申请补发网银支付工具。在业务办理过程中，银行工作人员发现王先生对本人账
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发布于 2026-07-08
【云南锦泰】金融领域纠纷多元化解 典型案例目录（二）
不法贷款中介“低息”骗贷致贷款逾期纠纷调解案 ——行业调解揭穿不法中介套路化解纠纷 【基本案情】 王先生接到某贷款中介电话，对方称可办理年化利率3.8%的低息贷款。因其公司急
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发布于 2026-07-07
【云南锦泰】金融领域纠纷多元化解 典型案例目录（一）
小微企业贷款逾期纠纷调解案 ——“法院+行业”多元解纷机制助力小微企业纾困 【基本案情】 某公司（小微企业）与某银行签订两份《流动资金借款合同》，贷款本金
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发布于 2026-07-06
【云南锦泰】金融监管总局 公安部联合发布第二批金融领域“黑灰产”违法犯罪典型案例（四）
案例四 宋某等人以“短期退保”名义实施合同诈骗案 基本案情 2020年7月起，宋某经营某保险经纪公司分公司，代理销售某保险公司年金险、重疾险等保险产品并收取相应佣金。2020年10月至2022年5月，宋某以承诺返佣、保本付息为诱饵，直接发展或招募仇某、季某等人，由其发展18名投保人，在投保人无真实意
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发布于 2026-06-22
【云南锦泰】金融监管总局 公安部联合发布第二批金融领域“黑灰产”违法犯罪典型案例（三）
案例三 宫某林等人招募“白户”实施贷款诈骗、骗取贷款案 基本案情 2023年7月至9月，被告人宫某林以非法占有为目的，通过他人招募没有真实购车能力和意愿、没有还款能力的“白户”(即未办理过信用卡和贷款的人）冒充购车客户，由被告人朱某、宋某某联系车源以及银行给“白户”申请办理无抵押汽车消费贷款；由被告
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发布于 2026-06-12
【云南锦泰】金融监管总局 公安部联合发布第二批金融领域“黑灰产”违法犯罪典型案例（二）
案例二 缪某虚构经营材料实施贷款诈骗案 基本案情 2018年至2023年，缪某指使他人通过注册、收购、代为管理等方式取得S公司等数十
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发布于 2026-06-11
【云南锦泰】金融监管总局 公安部联合发布第二批金融领域“黑灰产”违法犯罪典型案例（一）
金融监管总局、公安部持续加大工作协同力度，深化行政执法与刑事司法衔接，重拳出击严厉打击金融领域“黑灰产”突出违法犯罪行为，取得积极成效。现将第二批典型案例公布如下： 案例一 某投资公司、黄某某等人以“代购买房”为名实施非法放贷型非法经营案 基本案情 2019年至2023年，某投资公司及主要成员黄某某
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发布于 2026-06-03
【云南锦泰】金融监管总局 公安部联合发布第二批金融领域“黑灰产”违法犯罪典型案例（三）
案例三 宫某林等人招募“白户”实施贷款诈骗、骗取贷款案 基本案情 2023年7月至9月，被告人宫某林以非法占有为目的，通过他人招募没有真实购车能力和意愿、没有还款能力的“白户”(即未办理过信用卡和贷款的人）冒充购车客户，由被告人朱某、宋某某联系车源以及银行给“白户”申请办理无抵押汽车消费贷款；由被告
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发布于 2026-05-31
【云南锦泰】金融监管总局 公安部联合发布第二批金融领域“黑灰产”违法犯罪典型案例（二）
案例二 缪某虚构经营材料实施贷款诈骗案 基本案情 2018年至2023年，缪某指使他人通过注册、收购、代为管理等方式取得S公司等数十
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发布于 2026-05-26